Bijlage 1 Beslispunten

Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling. Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2019.

We stellen voor:

Om akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begroting te wijzigen.
Om de verwachte tekorten in 2019 zoveel mogelijk te beperken. En de resterende tekorten en overige verwachte voordelen te betrekken bij de Gemeenterekening 2019.
Om de verwachte effecten uit de meicirculaire 2019 meerjarig te verwerken in de begroting.
Om de voordelen uit de meicirculaire 2019 incidenteel in te zetten binnen het sociaal domein voor de sportcampus Diekman (450.000 euro), MFA de Zweede (690.000 euro), aanvulling reserve Sociaal fonds (1.200.000 euro) en de subsidie aan de Museumbuurtspoorweg (50.000 euro) en de begroting te wijzigen.
Om als gevolg van de vertraagde uitvoering van bodemsanering het hiervoor geoormerkte budget van 250.000 euro in 2019 te storten in de reserve "Nog uit te voeren werkzaamheden" zodat het budget beschikbaar blijft voor bodemsanering.
Om het beschikbare budget van 1.250.000 euro vanuit het eindproduct Locatieontwikkeling te doteren aan de reserve "Nog uit te voeren werkzaamheden". Deze reservering is nodig in verband met de verplichting te investeren in de luchtinfrastructuur in het plangebied ADT.
Om 176.096 euro te onttrekken uit de reserve Maatschappelijke functie sport voor dekking van het tegengaan van versnippering in de sport en een efficiëntere inzet van de sportaccommodaties ter realisering van de hiermee gemoeide taakstelling.
Om 392.000 euro te onttrekken uit de reserve Asiel en Integratie ten gunste van Arbeidsmarktparticipatie (180.000 euro) en Asiel en Integratie (212.000 euro) voor subsidies en ambtelijke inzet. De bestedingen zijn volgens plan, zoals besloten in B&W van 13 oktober 2016. Daarnaast vindt er een correctie plaats van 90.000 euro ten gunste van het product Asiel en Integratie en ten laste van het product Algemene bijstand.
Om een krediet beschikbaar te stellen van 240.000 euro voor vervangingsinvesteringen. Deze was per abuis niet aangevraagd in de gemeentebegroting 2019.
Om de inzet van de GIDS-middelen maximaal in te zetten voor kortpedagogische gezinsbegeleiding en de activiteiten (en financiering) voor LOES te beperken tot het digitale platform.
Om 800.000 euro per jaar aan het subsidiebudget van SMD toe te voegen voor de jaren 2019 en 2020. Dit voor intensivering van de middelen voor het uitvoeren van de taken van Wijkteams Enschede.
Om 1.841.019 euro te onttrekken aan de reserve Sociaal fonds en dit bedrag toe te voegen aan de Transformatieagenda. Dit voor het uitvoeren van de diverse projecten binnen de Transformatieagenda.
Om 446.642 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg ter dekking van de incidentele subsidies.
Om het bestaande 3 jaarskrediet en 5 jaarskrediet op te hogen met respectievelijk 80.000 euro en 200.000 euro. Dit vanwege de uitbreiding van de IT dienstverlening en hogere vervangingsinvesteringen dan begroot. De dekking voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten zal komen uit de vervangingsreserve IT en uit toename van de omzet.
Om de reserve Innovatiefonds op te heffen. Dit naar aanleiding van het besluit van de aandeelhoudersvergadering van het Innovatiefonds dd. 27 januari 2016.